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錦州市防范和打擊非法集資、傳銷工作聯動會商工作方案

    為深入貫徹落實中央經濟工作會議精神,有效防范和打擊全市非法集資、傳銷違法犯罪活動,維護我市經濟安全和社會穩定,營造“平安錦州”良好經濟環境,依據《遼寧省打擊經濟犯罪協調會商機制工作方案》,經市政府同意,特制定錦州市防范和打擊非法集資、傳銷工作聯動會商工作方案。具體內容如下:

  一、聯動會商的指導思想

  在市委、市政府的統一領導下,聯動會商作為各成員單位在防范和打擊非法集資、傳銷工作中密切配合、加強協作的載體,在正常的司法制度和工作程序基礎上增強整體合力,逐步形成完整的監督、防范、偵破體系,建立全市預防和打擊非法集資、傳銷部門間協作長效機制,加強行政執法與刑事司法的銜接,進一步壓縮經濟違法犯罪活動空間,確保不發生系統性、區域性金融風險,防止引發重大群體性事件。

  • 聯動會商的工作任務

  (一)分析研究全市非法集資、傳銷形勢。通過匯總各成員單位定期通報的非法集資、傳銷信息,分析違法犯罪形勢,研究相關特點和規律,制定適合實際的防范和打擊對策,解決工作中遇到的相關法律、政策問題,提升工作效率。

  (二)會商解決重大非法集資、傳銷違法犯罪問題。對全市出現的非法集資、傳銷傾向性問題、有影響的大要案件以及執法中遇到的特殊、疑難問題進行會商,研究部署開展協同查處工作,做到妥善處理。

  (三)整合相關信息資源。通過溝通協調,促進公司、企業工商注冊登記、納稅信息資料、行政處罰信息資料等行政執法機關信息管理系統存儲信息的逐步共享,通過架設專線、授權專人、審批查詢等形式使公安機關實現有保障的信息使用,達到有效整合各類非法集資、傳銷的目的,為及時獲取數據信息,加強對不良信譽企業、個人和中介組織的監管工作創造條件。

  (四)互為提供專業與技術支持。通過協調,充分發揮各單位的專門職能以及專業知識、技術、手段的優勢,為認定、查處經濟違法犯罪活動提供支持。

  (五)處置應急突發事件。提高對非法集資、傳銷的應急處理能力和水平,及時有效地控制涉案人員和資金,獲取相關證據,為依法打擊經濟違法犯罪活動創造條件。

  三、聯動會商的成員單位、職責任務

  (一)聯動會商成員單位

  包括市公安局、市商務局、中國人民銀行錦州中心支行、市國稅局、市工商局、市銀監分局、市住建委、市法制辦、市審批局、市保險協會、市通信辦、市文廣新局、市金融辦、市委宣傳部、市檢察院、市法院。可根據實際工作需要,增加相關單位。

  (二)各成員單位職責、任務

  1、市金融辦:貫徹落實國家和省有關非法集資的政策法規,擬訂處置非法集資的地方規章并組織實施;會同有關部門和縣(市)區政府建立處置非法集資綜合治理長效機制;制定處置非法集資內部工作制度和機制;協調有關部門對涉嫌非法集資案件進行性質認定;組織協調非法集資案件風險排查和專案處置工作,匯總上報有關情況;組織協調和落實市委、市政府處置非法集資的有關工作部署;監督指導縣(市)區處置非法集資工作。

  2、市工商局:應相關部門的請求,通報涉案的各類市場主體工商行政處罰信息;對涉嫌犯罪案件和線索,及時移送司法機關,并協助做好相關調查取證工作;對公安機關移交的不構成犯罪的傳銷案件和線索,及時接受并查處;應公安機關請求,對查處非法集資、傳銷案件及時提供工商行政管理方面的支持和協助。

  3、市公安局:負責對成員單位通報的重大非法集資、傳銷線索部署開展調查、對可能潛逃的涉案人員或可能向境外轉移的涉案資金落實控制措施;接受行政、司法部門移送的涉嫌經濟犯罪案件和線索;及時向有關行政執法部門移送違法案件和線索; 通報全市經濟犯罪形勢和查處工作情況;向有關成員單位通報在偵查經濟犯罪案件中發現的行政執法和經濟管理方面的制度缺陷和管理漏洞等問題;做好協調會商有關日常工作。

  4、市國稅局:國稅稽查部門加強對在錦州注冊,涉嫌非法集資、傳銷公司資金數據的獲取和分析,強化風險分析,并作為選案依據和重點監督對象。發揮好與公安部門建立的警稅聯絡機制辦公室職能作用,對公安機關移交的違法案件和線索,圍繞“假報表”、“兩套帳”,或者長期“零申報”等問題進行查處,提供國家稅務方面的認定、協查等專業支持和協助,對涉稅違法行為的情況,及時向公安機關移送涉嫌犯罪的案件和線索,并協助開展調查取證工作。

  5、中國人民銀行錦州中心支行:協調各金融機構及時發現涉嫌非法集資、傳銷、洗錢等犯罪活動線索,并向公安機關提供可疑交易報告,移送涉嫌犯罪案件和線索,同時協調各金融機構協助開展調查取證工作。在人民銀行法定職責范圍內,對公安機關移交的違法案件和線索,及時接受并協助查處;配合公安機關及有關部門防范和打擊涉及現金管理、外匯管理、黃金市場管理、反假貨幣、銀行卡管理等方面的違法犯罪活動;應公安機關請求,對查處非法集資、傳銷案件及時提供金融方面協查、配合鑒定等專業支持和協助。

  6、市銀監分局:督促銀行業金融機構,通過窗口、展臺、LDE屏幕開展預防非法集資、傳銷宣傳;加強對銀行內部員工監管,嚴防出現銀行員工參與非法集資、傳銷活動;協調各銀行機構及時對涉案帳戶資金進行查控、凍結;在錦州銀監分局職責范圍內,對擅自設立銀行業金融機構,或者非法從事銀行業金融機構業務活動予以取締;對公安機關移交的違法案件和線索,及時接受并查處;協調各銀行業金融機構配合公安機關開展對非法集資、傳銷案件查處工作。

  7、市商務局:負責在典當行業監督管理和直銷企業在錦設立分支機構出具認可函等工作中,防范非法集資風險;負責大型商貿企業防范非法集資宣傳工作。

  8、市住建委:利用住建委網站與房地產信息網開展宣傳,教育群眾拒絕高利誘惑,增強風險意識和辨別能力;將備案的房地產企業名單及時在住建委網站公布,供有關部門查詢;積極配合相關部門對涉嫌非法集資房地產開發公司進行排查,有效預防原發性非法集資、傳銷案件發生。在排查中對涉嫌非法集資的房地產公司,配合有關部門及時移交公安機關處理。

  9、市審批局:依照國家法律法規的有關規定,在對有限公司(注冊資本500萬以上)、股份有限公司注冊登記過程中,若發現可能涉嫌非法集資、傳銷線索的,要將相關線索告知市金融辦、公安機關等相關部門,并做好配合工作。對涉嫌非法集資、傳銷違法行為的公司,經相關部門認定后,移送工商機關依法予以吊銷。

  10、市通信辦:落實手機用戶實名制,應公安、工商等部門調查請求,提供相關信息。對涉嫌非法集資、傳銷的網站,請示省局后進行關停。辦理“偽基站”發布的非法集資、傳銷相關信息。經省局同意,在錦州手機用戶中群發相關信息,提升群眾防范能力。

  11、市保險協會:及時發現不法機構假借保險公司信用,誤導消費者進行非法集資、傳銷行為。督促會員單位(44家保險公司)嚴禁保險從業人員參與社會集資、民間借貸及代銷非保險金融產品。

  12、市文廣新局:對文化市場經營場所和印刷行業加強督導和監管,發現問題,會同有關部門進行嚴厲打擊。

  13、市法制辦:做好以市政府名義出臺的相關政策、規范性文件的審核把關工作。積極配合、協調其它相關成員單位的行政執法機關的執法活動,保障行政執法人員依法履職職責。積極化解涉非法集資、傳銷類案件的行政復議工作。對成員單位的執法活動提供法律咨詢服務。

  14、市網信辦:利用監控系統,及時發現和研判公開信息領域內的涉及錦州地區非法集資、傳銷相關信息;要求市內各互聯網媒體,以及自媒體開展前期宣傳教育,增強人民群眾的防范意識;組織全地區的網評員,在朋友圈、貼吧、論壇、微博、公眾號中,發表正確輿論引導。

  15、市檢察院:監督涉嫌非法集資、傳銷犯罪案件的移送和立案偵查工作;研究有關查處非法集資、傳銷犯罪法律適用問題;對于人民法院已受理或作出生效判決、裁定的民事案件與公安機關發現犯罪嫌疑系同一法律事實的,公安機關通報至人民檢察院的情況,應當認真研究,并出具公安機關應否立案的通知。

  16、市法院:研究有關查處非法集資、傳銷犯罪法律適用問題;在審理案件中,發現與本案有牽連,但與本案不是同一法律關系的經濟犯罪線索、材料,應將犯罪嫌疑線索、材料移送到有關公安機關或檢察機關查處;作為經濟糾紛受理的案件,經審理認為不屬經濟糾紛案件而有經濟犯罪嫌疑的,應當裁定駁回起訴,將有關材料移送公安機關或檢察機關;已受理或作出生效判決、裁定的民事案件與公安機關發現經濟犯罪嫌疑系同一法律事實的,公安機關函請將案件移送公安機關或者撤銷該判決、裁定的,應當認真研究,并將處理決定函告公安機關。

  四、聯動會商的組織形式

  (一)機構設置。主管公安、司法工作的副市長張振鐸同志為聯動會商的總負責人。各成員單位負責人要相對固定,并作為成員單位處理非法集資、傳銷經濟違法犯罪案件的第一聯系人,職位應為單位副職以上。聯動會商辦公室設在市公安局,主管經濟犯罪偵查工作的副局長楊立東同志為辦公室主任,具體工作由經偵支隊負責。

  (二)會商類型。一是大會會商,即在成員單位負責人會議上進行的涉及各成員單位密切合作議題的會商,各成員單位負責人均須參加,必要時,可請相關部門或地區的負責人列席會議;二是個別會商,即在成員單位業務部門負責人會議上進行的涉及解決具體事務議題的會商,涉及或可能涉及的成員單位業務部門負責人參加。

  (三)會議召集。大會會商經總負責人批準,由市金融辦負責召集,個別會商由聯動會商辦公室召集。會議由辦公室負責籌備,會議通知應以書面形式,并經領導簽發。

  (四)會商時間。大會會商每年召開1至2次,個別會商因工作需要隨時召開。

  (五)會商提議。大會會商由辦公室向總負責人提起,議題由辦公室匯總成員單位意見提出。個別會商可由任一成員單位業務部門向辦公室提起,經辦公室主任同意后召開,議題由提議部門提出。

  (六)會商文件。大會會商由辦公室形成情況專報,上報市委市政府主要領導;個別會商由提議部門形成會議紀要,報辦公室備案。

  (七)分歧解決。大會會商、個別會商無法在會議上立即決定或存在分歧的事項,由涉及到的成員單位負責人會后共同向總負責人匯報,做出最后決定。

  (八)聯絡溝通。聯動會商成員單位要設立固定事務聯絡員,提供聯絡電話號碼,報聯動會商辦公室匯總印發至各成員單位。更換事務聯絡員要報聯動會商辦公室。事務聯絡員負責接收通知、向本單位負責人報告情況、接待其他單位聯絡員或聯絡員介紹的工作人員、協調配合工作、反饋情況。公安機關業務部門可以向有關行政執法部門和經濟管理部門派駐聯絡員。派駐聯絡員的具體職責和工作機制由公安機關與被派駐單位另行規定。

  五、聯動會商的基本規則

  (一)季度通報。各成員單位每季度開始的15日內,要將上季度的案件查處數量及類型、人員處理數量及結果、案件移送及接收等情況書面報聯動會商辦公室。

  (二)線索移送。對于成員單位間移送的案件線索,應當組織調查,于30日內做出是否立案的決定,并反饋結果。

  (三)邊控申請。根據規定,觸犯行政法規、民事法律的經濟違法行為,符合限制出境條件的,公安機關在接到申請后,應于48小時內辦理邊境控制。

  (四)現案接收。公安機關在查辦案件行動中,發現系行政違法行為,應立即通知同級具體行政執法機關,對方應于4小時內趕赴現場,確屬職責范圍,應立即組織接收案件。行政執法機關在查辦案件行動中,發現非法集資、傳銷案件,應立即通知同級公安機關,對方應于2小時內趕赴現場,經審查符合條件予以接收。相互聯系通過聯絡員,移交手續可以補辦。

  (五)情況反饋。對于成員單位提出的書面意見,接受方應于15日內書面反饋結果或其他處理意見。

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